万憬能源: 公司第五届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：公司第五届董事会第二十六次会议决议公告）

新疆万憬能源股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2025年7月23日召开，应参会董事5人，实际参会4人。会议审议并通过以下议案：

审议《关于公司监事会改革并修订的议案》，监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，现任监事职务将在股东大会审议通过后解除。该议案需提交股东大会审议。

审议《关于修改公司经营范围的议案》，拟在经营范围中增加“成品油批发；成品油零售；危险化学品经营；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售”，删除“小食杂、食品销售（仅销售预包装食品）”。该议案需提交股东大会审议。

审议《关于修订公司内部治理制度的议案》，修订了包括《股东会议事规则》在内的26项内部治理制度，其中第1至8项需提交股东大会审议。

审议《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，同意于2025年8月8日召开临时股东大会审议有关议案。会议通知已发布。